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海航控股公开发行2018年可续期公司债券(第四期(44)
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发行人严格按照公司章程规定的董事选聘程序选聘董事;董事会的人数和人员构成符合法律、丝瓜视频污法规和公司章程的要求。董事会行使下列职权:召集股东大会,并向股东大会报告工作;执行股东大会的决议;决定公司的经营计划和投资方案;制订公司的年度财务预算方案、丝瓜视频污决算方案;制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;制订公司增加或者减少注册资本、丝瓜视频污发行债券或其他证券及上市方案;拟订公司重大收购、丝瓜视频污收购本公司股票或者合并、丝瓜视频污分立、丝瓜视频污解散及变更公司形式的方案;在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、丝瓜视频污收购出售资产、丝瓜视频污资产抵押、丝瓜视频污对外担保事项、丝瓜视频污委托理财、丝瓜视频污关联交易等事项;决定公司内部管理机构的设置;聘任或者解聘公司首席执行官、丝瓜视频污董事会秘书;根据樱桃app黄 软件首席执行官的提名,聘任或者解聘公司总裁、丝瓜视频污副总裁、丝瓜视频污财务总监、丝瓜视频污安全总监、丝瓜视频污风控总监、丝瓜视频污人力资源总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;制订公司的基本管理制度;制订公司章程的修改方案;管理公司信息披露事项;向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;听取公司首席执行官、丝瓜视频污总裁的工作汇报并检查首席执行官、丝瓜视频污总裁的工作;法律、丝瓜视频污行政法规、丝瓜视频污部门规章或公司章程授予的其他职权。

3、丝瓜视频污监事会发行人设监事会。监事会由5名监事组成,监事会设主席1人。监事会行使下列职权:应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;检查公司财务;对董事、丝瓜视频污高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、丝瓜视频污行政法规、丝瓜视频污公司章程或者股东大会决议的董事、丝瓜视频污高级管理人员提出罢免的建议;当董事、丝瓜视频污高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、丝瓜视频污高级管理人员予以纠正;提议召开临时股东大会,在董事会不履行《中华人民共和国公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;向股东大会提出提案;依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、丝瓜视频污高级管理人员提起诉讼;发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、丝瓜视频污律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承。

4、丝瓜视频污管理层发行人设首席执行官1名、丝瓜视频污总裁2名、丝瓜视频污副总裁若干名、丝瓜视频污董事会秘书1名、丝瓜视频污财务

总监1名、丝瓜视频污安全总监1名、丝瓜视频污风控总监1名、丝瓜视频污人力资源总监1名,由董事会聘任或解聘。公司首席执行官对董事会负责,行使下列职权:主持公司的香草视频在线观看生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;组织实施公司年度经营计划和投资方案;拟订公司内部管理机构设置方案;拟订公司的基本管理制度;制定公司的具体规章;提请董事会聘任或者解聘公司总裁、丝瓜视频污副总裁、丝瓜视频污财务总监、丝瓜视频污安全总监、丝瓜视频污风控总监、丝瓜视频污人力资源总监;决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;公司章程或董事会授予的其他职权。

(二)发行人治理结构运行情况发行人治理结构近三年运行情况良好。公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定定期召集、丝瓜视频污召开年度股东大会和临时股东大会,并聘请律师对股东大会的召集、丝瓜视频污召开程序进行见证,确保公司所有股东公平行使权力,中小股东的利益不受侵害。

公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定召集、丝瓜视频污召开监事会。公司监事会由5人组成,其中职工监事2人,公司董事、丝瓜视频污高级管理人员、丝瓜视频污财务负责人等均未兼任监事。公司监事始终致力于维护公司及股东的合法权益,贯彻落实监督职能,充分发挥了监督制衡作用。

八、丝瓜视频污近三年及一期无违法违规及受处罚的情况说明

发行人近三年及一期无重大违法违规,也未受到任何形式的处罚,公司运营情况正。公司现任董事、丝瓜视频污监事、丝瓜视频污高级管理人员的任职符合《公司法》、丝瓜视频污《公司章程》及中国证监会关于上市公司董事、丝瓜视频污监事、丝瓜视频污高级管理人员任职的有关规定。

九、丝瓜视频污发行人的独立性

(一)资产方面发行人独立拥有香草视频在线观看生产经营所需的完整的资产,包括公司自行购置的飞机、丝瓜视频污发动机、丝瓜视频污航材等香草视频在线观看生产设备、丝瓜视频污土地使用权、丝瓜视频污房产、丝瓜视频污原材料及库存品等。发行人主要资产独立完整,独立于发行人控股股东。

(二)人员方面本公司的香草视频在线观看生产经营和行政管理独立于大新华航空,本公司设有独立的劳动、丝瓜视频污人事、丝瓜视频污工资管理体系,与股东单位完全分离;本公司的董事、丝瓜视频污监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、丝瓜视频污公司章程等有关规定产生,人员独立。本公司高管人员未在

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