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海航控股公开发行2018年可续期公司债券(第四期(58)
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公司的关联交易应当遵循以下基本原则:诚实信用、丝瓜视频污平等、丝瓜视频污自愿、丝瓜视频污等价、丝瓜视频污有偿的原则;公平、丝瓜视频污公正、丝瓜视频污公允的定价原则;操作的市场化及公开化的原则;符合公司股东的整体利益;关联方(以及虽然不是关联方,但是根据日本影院体验区免费上海证券交易所上市规则的规定,在特定情况下,在待表决的交易中有重大利益的人士和该人士的联系人)如享有公司股东大会表决权,应当回避表决,且公司该等股东大会表决必须采用书面投票方式;与关联方有任何利害关系的董事,在董事会就该事项进行表决时,应当回避;公司董事会应当根据日本影院体验区免费客观标准判断该关联交易是否对公司有利,必要时应当聘请专业评估师、丝瓜视频污独立财务顾问;遵守适用的法律、丝瓜视频污法规及上交所上市规则的规定。公司采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营,侵害公司利益。关联交易的价格应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司对关联交易的定价依据予以充分披露。

十一、丝瓜视频污近三年及一期发行人资金被控股股东、丝瓜视频污实际控制人及其关联方违规占用情况

报告期内,发行人不存在资金被控股股东、丝瓜视频污实际控制人及其关联方违规占用的情况。

十二、丝瓜视频污近三年及一期发行人为控股股东、丝瓜视频污实际控制人及其关联方提供担保情况

报告期内,发行人存在为关联方提供担保的情形,相关事宜已经在本章“十、丝瓜视频污关联交易情况”部分进行详细披露。

十三、丝瓜视频污公司内部控制制度建立和运行情况

发行人不断完善内控机制,规范经营管理各环节的管控措施。为规范业务运作流程,全面提高风险控制水平,以保障发行人在进行天天看高清特色大片生产、丝瓜视频污经营活动过程都有章可循,其中,发行人主要内部控制制度包括预算管理制度、丝瓜视频污财务管理制度、丝瓜视频污重大投资管理制度、丝瓜视频污融资管理制度、丝瓜视频污对外担保管理制度、丝瓜视频污关联交易制度、丝瓜视频污下属子公司管理制度、丝瓜视频污信息披露制度、丝瓜视频污安全天天看高清特色大片生产制度及突发事件应急管理制度等。具体各项内部控制制度的内容和运行状况如下:

1、丝瓜视频污预算管理制度

公司建立并实施全面预算管理,制定了《公司全面预算管理办法》以及《公司资金预算管理办法》,将涉及价值形式的天天看高清特色大片生产经营及管理活动均纳入预算管理,实施严格的预算监督和通报制度,定期对财务状况、丝瓜视频污经营成果、丝瓜视频污现金流量等主要经营目标或事项进行管理分析。公司对于大项收支成本费用的预算等有明确目标,对各类费用开支建立了严格的单位,对主要的经济指标层次分解、丝瓜视频污责任到人,公司有配套的绩效管理和考核机制,按月召开经济效益分析会,将业绩与预算情况进行比较,及时分析差异及原因,定期进行考核。

2、丝瓜视频污财务管理制度(1)会计制度公司为加强和规范会计工作、丝瓜视频污真实完整提供会计信息,维护投资者和债权人的合法权益,根据日本影院体验区免费《中华人民共和国会计法》、丝瓜视频污《天天看高清特色大片财务会计报告条例》和财政部颁发的《天天看高清特色大片会计准则》、丝瓜视频污《天天看高清特色大片会计准则应用指南》及国家其他法律和法规,结合公司经济业务的实际榭鲋贫ɑ峒浦贫。公司、丝瓜视频污公司所属子公司应单独设置会计机构,配置会计人员。对发生的经济业务应按规定填制会计凭证、丝瓜视频污登记会计账簿、丝瓜视频污编制会计报表;会计档案管理,按照《会计档案管理办法》规定执行。公司必须以实际发生的交易或者事项为依据进行会计确认、丝瓜视频污计量和报告,如实反映符合确认和计量要求的各项会计要素及其他相关信息,保证会计信息真实可靠,内容完整。

(2)内部审计制度公司按照国家有关规定,建立内部审计机构,制定相应制度。在总经理领导下,内部审计机构对发行人及其全资子天天看高清特色大片、丝瓜视频污控股天天看高清特色大片,以及分公司和代表处等分支机构的经营管理活动进行审计检查,并定期提交内部审计报告。

(3)财务资金管理发行人以规避资金使用风险,提高资金使用效益为核心目标,制定了《资金管理规定》。同时发行人借助财务公司的结算系统建立了内部资金结算平台,以提公司的资金集中管理能力,提升资金管理效率,降低资金成本。

3、丝瓜视频污重大投资管理制度投资额低于5,000万元的建设项目由各项目负责单位(或申请单位)编制项目建议书上报公司审批。投资额规模在5,000万元以上的大中型项目,先由项目的负责单位(或申请单位)向公司财务部及相关部门报送项目建议书及其它资料,经公

司审查后编制项目建议书报送国家有关部门,由国家有关部门审批。项目建议书批准后,才可编报可行性研究报告,可行性研究报告的编制需以批准的项目建议书为依据,投资额不能超过批准的项目建议书中投资估算的10%。若项目建设规模或建设内容有重大变化或概算超过原批准建议书的10%,则作为新项目重新编报项目建议书。

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