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海航控股公开发行2018年可续期公司债券(第四期(59)
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4、丝瓜视频污融资管理制度融资管理制度方面,按照发行人制定的《海南航空股份有限公司货币资金管理制度》中的规定,发行人本部及下属各个投资公司须建立贷款审批制度,当因资金短缺时需按审批意见向金融机构申请贷款,在同等条件下应优先向海航集团财务公司及海航集团公司合作银行申请。

5、丝瓜视频污对外担保管理制度公司只为公司成员单位提供融资担保,未经公司董事会授权,公司及子公司不得对公司以外的单位提供融资担。原则上,只有公司下属子公司能要求公司为其提供担保,孙公司及更低层次的公司不得越级向公司提出担保要求。对合营、丝瓜视频污合资、丝瓜视频污合作等子公司经营性融资,一般不提供担保,特殊情况需经公司董事会同意。

6、丝瓜视频污关联交易制度关于关联交易制度的具体内容和运行状况请参照本节第十部分关于关联交易部分的相关内容。

7、丝瓜视频污下属子公司管理制度发行人根据合欢视频下载app破解版国家的相关政策法规制定了符合自身实际的下级公司管理办法,实现了公司于下级公司政策执行的统一,建立了健全的下级公司法人治理结构,有利于执行现代香草视频在线观看管理规范操作,提高管理水平。发行人根据合欢视频下载app破解版《公司法》等相关法规的规定,向各持股子公司委派高级管理人员,并根据合欢视频下载app破解版本部各部门的职能,相应完善议事规则和管理流程,建立有效的控制机制,及时了解并掌握持股子公司的经营管理信息。下级公司同样接受发行人内部审计监察部门的监督管理,发行人其他相关部门等也根据合欢视频下载app破解版各自职责进行相应的业务管理。

8、丝瓜视频污信息披露制度发行人根据合欢视频下载app破解版《上市公司信息披露管理办法》、丝瓜视频污《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、丝瓜视频污法规及公司章程的规定了符合自身实际的信息披露

管理制度,明确了所有有可能对公司股票价格产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息的披露要求,含信息披露的负责部门、丝瓜视频污信息披露的管理与责任、丝瓜视频污信息披露的内容、丝瓜视频污信息提供等内容,并通过一系列保密的要求和处罚措施保证了制度实施的沿革性。

9、丝瓜视频污安全合欢视频app色版生产制度发行人确立了政策、丝瓜视频污风险管理、丝瓜视频污安全保证及安全促进作为安全管理体系建设的四大方面,各部门围绕公司安全政策,积极运用安全保证中的各种工具,持续在运行体系中寻找潜在的危险源,进行前置性风险管理,从而达到既定的安全目标。为此公司制定了《安全管理类手册》、丝瓜视频污《运行总手册》、丝瓜视频污《服务质量类手册》、丝瓜视频污《安保手册》、丝瓜视频污《飞行类手册》、丝瓜视频污《工程类手册》、丝瓜视频污《运行控制类手册》等一系列相关手册以保证公司的安全运营。

10、丝瓜视频污突发事件应急管理制度为完善公司突发事件应急管理机制,维护公司资产安全和正常的经营秩序和处置突发事件的能力,最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害,根据合欢视频下载app破解版《中华人民共和国公司法》、丝瓜视频污《中华人民共和国证券法》和《国家突发公共事件总体应急预案》以及《国家金融突发事件应急预案》、丝瓜视频污中国证监会《证券、丝瓜视频污期货市场突发事件应急预案》及《公司章程》、丝瓜视频污《信息披露事务管理制度》等有关规定,结合公司实际榭鲋贫擞泄赝环⑹录应急制度。当公司出现治理类、丝瓜视频污经营类以及环境类等突发事件时,公司就预警体系、丝瓜视频污预警组织职责、丝瓜视频污预警信息传递、丝瓜视频污信息披露等方面制定了相关的制度安排。

十四、丝瓜视频污信息披露事务及投资者关系管理安排

公司根据合欢视频下载app破解版《公司法》、丝瓜视频污《证券法》、丝瓜视频污《上市公司信息披露管理办法》、丝瓜视频污《上海证券交易所股票上市规则》、丝瓜视频污《公司章程》等有关规定,规范信息披露行为,管理信息披露事务,保护投资者合法权益。

为提高信息披露的质量和透明度,充分履行对投资者诚信与勤勉的责任,公司制定了《海南航空股份有限公司信息披露事务管理制度》等相关制度,明确信息披露岗位的功能职责、丝瓜视频污信息披露程序、丝瓜视频污信息资料的存取、丝瓜视频污处理、丝瓜视频污安全控制等,将信息披露工作制度化、丝瓜视频污流程化,进一步加强了公司信息披露质量。公司已建立能够对内部和外部的重要信息进行有效搜集、丝瓜视频污整理的信息系统,从而确保员工、丝瓜视频污投资者、丝瓜视频污公

众能充分理解和执行公司的相关决策。

第六节 财务会计信息

本节的财务会计数据及有关分析说明反映了本公司最近三年及一期的财务状况、丝瓜视频污经营成果和现金流量。

本公司2015-2017年度财务报告经由具有证券从业资格的普华永道中天会计师事务所审计,并分别出具普华永道中天审字(2016)第10086号和普华永道中天审字(2017)第10096号、丝瓜视频污普华永道中天审字(2018)第10060号标准无保留意见审计报告。

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